Rahanpesun estäminen ja kansainväliset pakotteet

Suomi ei ole suojassa rahanpesulta. Lisäksi kansainvälisten pakotteiden rooli on kasvanut maailman poliittisen tilanteen takia merkittävistä viime vuosina.

Tietoisuus rahanpesun riskeistä ja uutisointi mediassa on lisääntynyt Suomessa. Tuhannet ilmoitusvelvolliset valvovat kansalaisten taloudellista toimintaa. Kysyttäessä jokainen meistä on velvollinen todistamaan, että emme ole tekemässä rahanpesua. Lisääntyvät kansainväliset pakotteet velvoittavat kaikkia toimijoita.

Rahanpesun estäminen ja kansainväliset pakotteet kuvaa kootusti käytännön näkökulmasta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sääntelyn asettamia velvoitteita ja toimintatapoja. Lisäksi käsitellään ja havainnollistetaan kansainvälisten pakotteiden ja rahanpesun estotyön yhteyttä.

Jos toimit kiinteistönvälittäjänä, lakimiehenä tai rahoitusalalla täytyy osata erottaa rahanpesu normaalista liiketoiminnasta. Lisäksi Suomen kansalaisena jokaisen tulee huomioida pakotteet toimialasta riippumatta. Kirjaa voidaan käyttää liiketoiminnan tukena sääntelyn vaatiman osaamisen ylläpidossa kaikissa yrityksissä, joita sääntely koskee.